Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, розд. II, п. 7

Чинна редакція від 23.12.2015 · Наказ набрав чинності 05.02.2016

Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій → II. Відстеження (моніторинг) фінансових операцій

У разі відсутності інформації про фінансові операції за період, визначений у Запиті, суб’єкт направляє до Держфінмоніторингу довідку про відсутність таких фінансових операцій з посиланням на дату та номер Запиту. Зазначена довідка про відсутність таких фінансових операцій з посиланням на дату та номер Запиту про надання інформації про фінансові операції, які будуть здійснені, надсилається у строк, який не перевищує п’яти робочих днів з дня закінчення визначеного у Запиті періоду.

Довідка на Запит про надання інформації про здійснені фінансові операції надсилається у строк, який не перевищує п’яти робочих днів з дня отримання суб’єктом Запиту.