У Запиті вказується клієнт, фінансові операції якого підлягають відстеженню (моніторингу), період, за який повинна бути надана інформація, та може бути зазначена ознака, за якою суб’єкту необхідно надати інформацію про фінансові операції.
Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій → II. Відстеження (моніторинг) фінансових операцій
У Запиті вказується клієнт, фінансові операції якого підлягають відстеженню (моніторингу), період, за який повинна бути надана інформація, та може бути зазначена ознака, за якою суб’єкту необхідно надати інформацію про фінансові операції.