У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
запит про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій (крім фінансових операцій, пов’язаних із виплатою заробітної плати, сплатою загальнодержавних та місцевих податків і зборів) - документальне звернення Держфінмоніторингу, яке направляється до суб’єкта з метою отримання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій (далі - Запит);
здійснені фінансові операції (крім фінансових операцій, пов’язаних із виплатою заробітної плати, сплатою загальнодержавних та місцевих податків і зборів) - фінансові операції (спроба проведення фінансових операцій), проведені за період, що передує даті отримання суб’єктом Запиту;
інформація щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій (крім фінансових операцій, пов’язаних із виплатою заробітної плати, сплатою загальнодержавних та місцевих податків і зборів) - виявлена суб’єктом інформація про фінансові операції клієнта за Запитом;
об’єктивні причини - обставини, що не дають можливості суб’єктам забезпечити дотримання строків, встановлених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон) для подання інформації на запит Держфінмоніторингу, а саме: значний обсяг інформації, що запитується, необхідність копіювання або сканування значної кількості документів, одержання даних з архівів, подання інформації в паперовій формі тощо;
ознаки, за якими здійснюється відстеження (моніторинг) фінансових операцій, - ознаки, які визначають спільні риси фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та пов’язані з коштами, майном, майновими та немайновими правами, відстеження яких повинен здійснити суб’єкт;
фінансові операції, які будуть здійснені (крім фінансових операцій, пов’язаних із виплатою заробітної плати, сплатою загальнодержавних та місцевих податків та зборів), - фінансові операції (спроба проведення фінансових операцій), проведені за період, зазначений у Запиті, що не може перевищувати тридцять календарних днів після дати отримання суб’єктом Запиту.
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.