Порядок надання інформації на запити Міністерства юстиції України при реалізації…, розд. II, п. 5

Чинна редакція від 18.07.2022 · Наказ набрав чинності 22.07.2022

Порядок надання інформації на запити Міністерства юстиції України при реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції → II. Порядок формування запитів Міністерства юстиції України та надання відповідей на них

Запит включає в себе такі відомості:

1) наявні в ініціатора запиту станом на дату складання такого запиту відомості про фізичну або юридичну особу, зазначену у відповідному рішенні Ради національної безпеки і оборони України, зокрема:

для фізичної особи - резидента - прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів (за наявності), дата його видачі та орган, що його видав, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

для фізичної особи - нерезидента - прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, серія (за наявності) та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дата його видачі та орган, що його видав, громадянство, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

для юридичної особи - резидента - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;

для юридичної особи - нерезидента - повне найменування, місцезнаходження, інші відомості, що дають можливість її ідентифікувати;

2) дата та інші реєстраційні дані з відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони України;

3) визначення мети запиту, зокрема опис інформації, що запитується;

4) прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) посадової особи Міністерства юстиції України, яка підготувала проєкт запиту, із зазначенням її актуальних контактних даних (номер телефону та службова електронна пошта), поштової адреси для листування, посади;

5) інші відомості, які можуть сприяти виконанню запиту.