Під час формування узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів для аналізу фінансових операцій Держфінмоніторингом можуть використовуватись, зокрема, інформація та документи, отримані від Національної поліції України, про фінансові операції, стосовно яких є підозра, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення або вчиненням іншого кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється Національною поліцією України, та/або пов’язані з особами, щодо яких застосовано санкції.
Перелік відомостей, які мають міститися в інформації Національної поліції України, визначено в додатку 1 до цього Порядку.