Порядок надання Державною службою фінансового моніторингу України Національній поліції…, розд. II, п. 17

Чинна редакція від 14.07.2021 · Наказ набрав чинності 20.08.2021

Порядок надання Державною службою фінансового моніторингу України Національній поліції України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду → II. Надання узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів

Копії документів, які після надсилання узагальненого (додаткового узагальненого) матеріалу до Національної поліції України надійшли до Держфінмоніторингу та не містять відомостей щодо проведення нових фінансових операцій, можуть надаватися до Національної поліції України окремим супровідним листом як додатки до узагальненого (додаткового узагальненого) матеріалу.

Додатки (за наявності) до узагальненого (додаткового узагальненого) матеріалу є його невід’ємною частиною.