Рішення про наявність достатніх підстав для передання узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів до Національної поліції України приймається експертною комісією, склад і повноваження якої затверджуються окремим наказом Держфінмоніторингу.
До участі в засіданнях експертної комісії на підставі листа Держфінмоніторингу можуть запрошуватися представники Національної поліції України, посади яких затверджуються окремим розпорядчим документом Національної поліції України, про що інформується Держфінмоніторинг.
Представники Національної поліції України, які залучаються до участі в засіданнях експертної комісії, мають право:
ознайомлюватися зі стислими знеособленими описами проектів узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів (у табличній формі) та схемами фінансових операцій;
вносити пропозиції щодо наявності або відсутності достатніх підстав для передання узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів до Національної поліції України або іншого правоохоронного органу;
вносити пропозиції щодо обсягу і терміну доопрацювання узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів;
вносити пропозиції щодо визначення правоохоронного органу, його органу (підрозділу), до якого рекомендується направити узагальнені (додаткові узагальнені) матеріали;
інформувати про стан розгляду узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів, переданих до Національної поліції України;
вносити пропозиції щодо отримання копій узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів.