Додаток 2, п. 3

Чинна редакція від 14.07.2021 · Наказ набрав чинності 20.08.2021

Додаток 2 до Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національній поліції України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду (пункт 1 розділу IV)

Розгляд УМ (ДУМ) у межах оперативно-розшукової справи

1. Номер оперативно-розшукової справи (далі - ОРС) та дата її заведення

2. Найменування органу та його підрозділу, яким здійснюється перевірка УМ (ДУМ) у межах ОРС

3. Стан ведення ОРС (розпочато кримінальне провадження або ОРС закрито)

4. Підстава закриття ОРС