Додаток 1, п. 7

Чинна редакція від 14.07.2021 · Наказ набрав чинності 20.08.2021

Додаток 1 до Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національній поліції України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду (пункт 5 розділу II)

Наявність причинного зв’язку між обставинами, які досліджуються в ході кримінального провадження, в оперативно-розшуковій справі, та фінансовою операцією