Інформацію про фінансові операції, зазначені у пункті 1 цього Переліку, має бути отримано:
1)
у разі здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених статтями Кримінального кодексу України, підслідність яких визначено частиною першою статті 216 Кримінального процесуального кодексу України
2)
під час виконання завдань, передбачених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», з метою попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національної поліції України, а також запобігання вчиненню нових