Вид фінансових операцій, стосовно яких у Національної поліції України є підозри, що вони пов’язані з:
1)
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом
2)
фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
3)
вчиненням іншого кримінального правопорушення
4)
вчиненням діяння, за яке передбачені міжнародні санкції