Загальні відомості (надаються в усіх випадках)
1. Номер, дата узагальненого матеріалу (далі - УМ), додаткового узагальненого матеріалу (далі - ДУМ)
2. Підрозділ НАБУ, який отримав УМ (ДУМ) для перевірки
У разі направлення до іншого органу (підрозділу) УМ (ДУМ) або матеріалів їх розгляду Держфінмоніторингу надається копія супровідного листа або інформація про дату і номер супровідного листа та найменування органу (підрозділу), до якого спрямовано УМ (ДУМ)