Обов’язкові ідентифікаційні дані юридичних та фізичних осіб, які здійснили фінансові операції та прямо чи опосередковано можуть бути причетні до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, або вчинення іншого кримінального правопорушення, або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції:
1)
для фізичних осіб - резидентів:
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)
2)
для фізичних осіб - нерезидентів: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (українською та/або англійською мовою)
3)
для юридичних осіб:
повне найменування
код за ЄДРПОУ (для резидентів)
Місцезнаходження