Додаток 1, п. 7

Чинна редакція від 03.03.2021 · Наказ набрав чинності 25.05.2021

Додаток 1 до Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному антикорупційному бюро України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду (пункт 5 розділу II)

Наявність причинного зв’язку між обставинами, які досліджуються в ході кримінального провадження, в оперативно-розшуковій справі, та фінансовою операцією