Опис фінансової операції, щодо якої у НАБУ є підозри, що вона пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або вчиненням іншого кримінального правопорушення, або діянням, за яке передбачені міжнародні санкції:
1)
дата проведення фінансової операції
2)
сума фінансової операції
3)
зміст фінансової операції
4)
найменування банку
5)
відомості щодо учасників фінансової операції
6)
інші відомості про фінансову операцію (за наявності)