Додаток 1, п. 3

Чинна редакція від 03.03.2021 · Наказ набрав чинності 25.05.2021

Додаток 1 до Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному антикорупційному бюро України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду (пункт 5 розділу II)

Інформація щодо кримінального провадження:

1)

номер реєстрації заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, у тому числі в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (далі - ЄРДР)

2)

дата реєстрації заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, у тому числі в ЄРДР

3)

кваліфікація кримінального(-их) правопорушення(-нь), щодо вчинення якого(-их) є підозри

4)

найменування слідчого підрозділу, який здійснює досудове розслідування

5)

стислий опис обставин кримінального правопорушення (дата, час, адреса, місце, спосіб, знаряддя, засоби, інші особливості вчинення злочину, дані осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, тощо)

6)

орієнтовний розмір матеріальних збитків та/або злочинних доходів (грн)