Департамент інформаційних систем, аналітичної роботи та захисту інформації апарату Національного агентства періодично, але не рідше ніж один раз на пів року, надсилає до Держфінмоніторингу інформацію про перелік отриманих Користувачами документів (інформації) з Реєстру (далі — відомості про дії Користувачів).
Департамент аналізу ризиків Держфінмоніторингу на підставі відомостей про дії Користувачів перевіряє правомірність отримання Користувачем інформації з Реєстру та про результати такої перевірки протягом 10 календарних днів із дня отримання відомостей про дії Користувачів інформує Національне агентство.