Вимоги розділу IV цього Положення поширюються на:
1) страховиків;
2) ломбарди;
3) кредитні спілки;
4) лізингові компанії;
5) фінансові установи (крім тих, які надають послуги з надання гарантій та з факторингу);
6) небанківських надавачів фінансових платіжних послуг:
платіжні установи (включаючи малі платіжні установи);
філії іноземних платіжних установ;
установи електронних грошей;
філії іноземних установ електронних грошей;
фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг;
операторів поштового зв’язку, що мають право надавати фінансові платіжні послуги.
Для установ, визначених у підпунктах 1-6 пункту 32 розділу IV цього Положення, та установ, що діють від їхнього імені, вимоги розділу IV цього Положення поширюються виключно в разі фізичної присутності їхніх клієнтів у приміщеннях зазначених установ чи установ, що діють від імені зазначених установ, для укладання / підписання договорів, підписання касових документів, які оформляються для здійснення касових операцій.