Кредитний посередник здійснює ідентифікацію та верифікацію споживача в порядку, визначеному внутрішніми документами установи-кредитодавця з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.