Фонд визначає пов’язаного з принципалом контрагента та/або групу пов’язаних із принципалом контрагентів за наявності однієї або більше з таких ознак:
1) спільне або узгоджене здійснення господарської діяльності суб’єктами підприємництва, включаючи принципала;
2) використання суб’єктами підприємництва, включаючи принципала, кредитних коштів на спільні цілі;
3) суб’єкт(и) підприємництва, включаючи принципала, що має(мають) спільного(спільних) власника(власників) істотної участі.