Небанківські установи зобов’язані протягом 10 робочих днів із дати видання санкційного списку (персональні санкції) подати Національному банку відомості про наявність рахунків, на яких обліковуються кошти підконтрольних осіб, та залишки коштів на таких рахунках за формою наведеною в додатку 2 до цього Положення.
Інформація, зазначена в абзаці першому пункту 54 розділу VIII цього Положення, надається небанківськими установами:
1) щодо відкритих у небанківській установі рахунків, на яких обліковуються кошти підконтрольних осіб;
2) за наявності рахунків, зазначених у підпункті 1 пункту 54 розділу VIII цього Положення, та залишків коштів на них (включно з нульовими залишками).