Небанківські установи зобов’язані протягом п’яти робочих днів із дати видання санкційного списку (персональні санкції) подати Національному банку відомості про наявність рахунків, на яких обліковуються кошти санкційних осіб, та залишки коштів на таких рахунках за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення.
Інформація, зазначена в абзаці першому пункту 53 розділу VIII цього Положення, надається небанківськими установами:
1) щодо відкритих у небанківській установі рахунків, на яких обліковуються кошти санкційних осіб, до яких застосовано хоча б одну з таких санкцій:
“блокування активів”;
“блокування активів у новій редакції”;
“зупинення фінансових операцій”;
“зупинення операцій за рахунками фізичної особи”;
“зупинення операцій за рахунками юридичної особи”;
“запобігання виведенню капіталів за межі України”;
“зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань”;
“зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)”;
2) за наявності рахунків, зазначених у підпункті 1 пункту 53 розділу VIII цього Положення, та залишків коштів на них (включно з нульовими залишками).