Банки зобов’язані щомісяця, не пізніше п’ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, надавати Національному банку додаткову інформацію/відомості про реалізацію персональних санкцій за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення, а саме про:
1) наявність банківських рахунків (за винятком кореспондентських рахунків лоро та розрахункових рахунків), на яких обліковуються кошти підконтрольних осіб, та залишки коштів на таких рахунках (включно з нульовими залишками);
2) кількість спроб проведення фінансових операцій підконтрольними особами/від імені підконтрольних осіб, які були зупинені або в проведенні яких було відмовлено;
3) відмови санкційним особам, до яких застосовано хоча б одну із персональних санкцій, зазначених у підпункті 1 пункту 48 розділу VIII цього Положення, та/або персональну санкцію “стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними”, та особам, які діють від імені таких санкційних осіб у встановленні/підтриманні ділових відносин, наданні послуг після встановлення ділових відносин;
4) наявність відкритого індивідуального банківського сейфа, в якому зберігаються заблоковані активи, які за наявною в банку інформацією:
належать санкційній особі, до якої застосовано санкцію “блокування активів”;
належать санкційній особі, до якої застосовано санкцію “блокування активів у новій редакції”, або якими така санкційна особа може прямо чи опосередковано розпоряджатися.
Інформація/відомості, зазначена(і) у підпунктах 1-4 пункту 51 розділу VIII цього Положення, надається/подаються банками за наявності такої/таких інформації/відомостей.