Суб’єкти реалізації санкцій зобов’язані не пізніше п’ятого робочого дня із дати видання санкційного списку (персональні санкції) надати Національному банку відповідно до нормативно-правового акта, Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами), та Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (зі змінами) (далі - нормативно-правовий акт, який регулює правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку, банку), інформацію про:
1) виявлених серед своїх клієнтів санкційних осіб, до яких застосовано хоча б одну з таких персональних санкцій:
1) виявлених серед своїх клієнтів осіб, щодо яких відповідно до такого санкційного списку (незалежно від виду санкцій):
застосовані санкції;
унесені зміни до застосованих санкцій та/або даних таких санкційних осіб;
скасовані санкції;
2) відкриті в суб’єкта реалізації санкцій станом на дату видання санкційного списку рахунки (включаючи рахунки з нульовими залишками) (за винятком кореспондентських рахунків лоро та розрахункових рахунків), на яких обліковуються кошти виявлених серед клієнтів санкційних осіб, до яких застосовано хоча б одну з таких персональних санкцій:
“блокування активів”;
“блокування активів у новій редакції”;
“зупинення фінансових операцій”;
“зупинення операцій за рахунками фізичної особи”;
“зупинення операцій за рахунками юридичної особи”;
“запобігання виведенню капіталів за межі України”;
“зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань”;
“зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)”;
2) відкриті станом на дату видання санкційного списку рахунки (за винятком кореспондентських рахунків лоро та розрахункових рахунків), на яких обліковуються кошти зазначених у підпункті 1 пункту 48 розділу VIII цього Положення санкційних осіб (включаючи рахунки з нульовими залишками), та залишки таких коштів.
“заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов’язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь санкційної особи та осіб, що діють від її імені”;
Інформація, зазначена в підпунктах 1, 2 пункту 48 розділу VIII цього Положення, надається суб’єктами реалізації санкцій за наявності в них такої інформації.
3) залишки коштів на рахунках, зазначених у підпункті 2 пункту 48 розділу VIII цього Положення.
{Пункт 48 розділу VIII в редакції Постанови Національного банку № 197 від 28.12.2023 - набирає чинності з 01.01.2024 }
Інформація, зазначена в підпунктах 1-3 пункту 48 розділу VIII цього Положення, надається суб’єктами реалізації санкцій за наявності в них такої інформації.
{Пункт 48 розділу VIII в редакції Постанов Національного банку № 197 від 28.12.2023 - набирає чинності з 01.01.2024, № 89 від 30.07.2025 }