Суб’єкти реалізації санкцій зобов’язані:
1) з моменту видання указу Президента України про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій (далі - санкційний список) забезпечити забезпечувати в порядку, визначеному в цьому Положенні та внутрішніх документах суб’єктів реалізації санкцій із питань реалізації санкцій:
{Абзац перший підпункту 1 пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 89 від 30.07.2025 }
оновлення (завантаження) санкційних списків;
виявлення фізичних та юридичних осіб, зазначених у санкційних списках (далі - санкційна особа), та осіб, які діють від імені санкційних осіб, серед клієнтів та інших учасників фінансових операцій, що здійснюються суб’єктами реалізації санкцій або за допомогою суб’єктів реалізації санкцій, та/або фінансових операцій, про які стало відомо суб’єктам реалізації санкцій під час обслуговування клієнтів;
виявлення підконтрольних осіб;
відмову від встановлення ділових відносин із санкційними особами в разі застосування до них відповідної санкції;
блокування коштів санкційних осіб з урахуванням застосованих санкцій;
зупинення/відмову від проведення фінансових операцій, на які поширюються застосовані санкції;
зупинення/відмову від проведення фінансових операцій, які порушують, сприяють або можуть сприяти порушенню/уникненню обмежень, установлених санкціями;
2) з метою виявлення наведеної в санкційних списках інформації про санкційних осіб забезпечити здійснення аналізу всіх можливих даних/інформації, що є в їх розпорядженні, включаючи дані, що містяться в платіжних інструкціях клієнтів;
3) з метою виявлення підконтрольних осіб аналізувати наявні дані/інформацію щодо структури власності, корпоративного управління клієнтів, а також їх ділових зв’язків із санкційними особами, до яких застосовано санкцію “блокування активів у новій редакції” (включаючи власників істотної участі, кінцевих бенефіціарних власників клієнтів суб’єктів реалізації санкцій).