Суб’єкти реалізації санкцій зобов’язані відмовити в здійсненні переказу коштів без відкриття рахунку, що здійснюється клієнтами в національній або іноземній валюті на користь:
1) санкційних осіб, до яких застосовано хоча б одну з таких санкцій:
“блокування активів” (у разі здійснення перерахування коштів за межі України або виплати коштів готівкою);
“блокування активів у новій редакції”:
у разі здійснення підконтрольною особою/особою, яка діє від імені такої підконтрольної особи, перерахування коштів на користь такої санкційної особи, яка за обґрунтованим письмовим висновком суб’єкта реалізації санкцій може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження такою підконтрольною особою;
у разі здійснення перерахування коштів за межі України або виплати коштів готівкою;
“зупинення фінансових операцій”;
“зупинення операцій за рахунками фізичної особи”/“зупинення операцій за рахунками юридичної особи” (у разі здійснення такого переказу на рахунок такої санкційної особи);
“запобігання виведенню капіталів за межі України” (у разі здійснення фінансової операції, що передбачає перерахування коштів за межі України або наслідком якої може бути виведення капіталів за межі України);
“зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань” (у частині виконання економічних та фінансових зобов’язань на користь санкційної особи, до якої застосована така санкція);
“зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)” (у разі надання на користь санкційної особи кредиту, позики, фінансової допомоги, гарантії, здійснення кредитування через купівлю цінних паперів, придбання цінних паперів);
2) осіб, які від імені санкційних осіб, до яких застосовано санкцію “блокування активів у новій редакції”, можуть прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження підконтрольними особами (у разі здійснення перерахування коштів такими підконтрольними особами/особами, які діють від імені таких підконтрольних осіб).