Ст. pd1_3. Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), п. 3

Терміни в цьому Положенні вживаються в таких значеннях:

1) внутрішні документи з питань реалізації санкцій - політика, правила, програми, методики, інші документи, розроблені та затверджені суб’єктом реалізації санкцій з метою належного дотримання ним вимог законодавства України у сфері реалізації санкцій;

2) ділові відносини - відносини між санкційною особою/особою, до якої реалізуються санкції, та суб’єктом реалізації санкцій, пов’язані з діловою, професійною чи комерційною діяльністю, що виникли на підставі договору, включаючи публічний договір, та передбачають тривалість існування після їх встановлення;

3) клієнт - будь-яка особа, яка звертається за наданням послуг до суб’єкта реалізації санкцій та/або користується послугами суб’єкта реалізації санкцій, включаючи особу, яка є власником електронних грошей (цифрових грошей Національного банку) та/або отримує чи має намір отримати платіжну послугу як платник або отримувач (або обидва одночасно);

4) момент видання санкційного списку - момент першого оприлюднення такого списку, включаючи його оприлюднення на сторінці Офіційного інтернет-представництва Президента України;

5) підконтрольна особа - клієнт суб’єкта реалізації санкцій, кінцевим бенефіціарним власником якого/власником істотної участі в якому є санкційна особа, до якої застосовано санкцію “блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними” (далі - “блокування активів у новій редакції”), та/або щодо якого така санкційна особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним;

{Підпункт 5 пункту 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 197 від 28.12.2023 }

6) фінансова операція - дії з активами, включаючи дії з активами, що належать санкційній особі, особі або передаються (перераховуються) на користь санкційної особи, вчинені суб’єктами реалізації санкцій або за їх допомогою, або про які їм стало відомо в межах виконання вимог цього Положення;

{Підпункт 6 пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 89 від 30.07.2025 }

7) фінансова операція, у проведенні якої було відмовлено, - фінансова операція, під час ініціювання якої суб’єкт реалізації санкцій відмовляє особі в її проведенні відповідно до вимог цього Положення, включаючи внесення/видачу готівки та/або перерахування коштів отримувачу;

{Пункт 3 розділу I доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 197 від 28.12.2023 }

8) фінансова операція, яка була зупинена, - фінансова операція, кошти за якою суб’єкт реалізації санкцій не зараховує на рахунок отримувача/не виплачує отримувачу готівкою, а обліковує в порядку, визначеному в цьому Положенні.

{Пункт 3 розділу I доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 197 від 28.12.2023 }

Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, визначених законами України.