Небанківські установи зобов’язані блокувати кошти/зупиняти фінансові операції протягом усього періоду дії санкцій у такому порядку:
1) кошти санкційних осіб, до яких застосовано санкції “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції”, що на момент видання санкційного списку обліковуються в небанківській установі, блокуються та обліковуються в порядку, визначеному у внутрішніх документах із питань реалізації санкцій;
2) кошти, що надійшли на користь санкційної особи, до якої застосовано санкції “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції”, від цієї самої санкційної особи, зараховуються на відкритий у небанківській установі рахунок цієї особи та блокуються;
3) кошти, що надійшли на користь санкційної особи, до якої застосовано санкції “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції”, від іншої санкційної особи, до якої застосовано санкції “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції”, не зараховуються на відкритий у небанківській установі рахунок отримувача (за наявності такого рахунку) та не видаються готівкою, а блокуються та обліковуються в порядку, визначеному у внутрішніх документах із питань реалізації санкцій;
4) кошти, що надійшли на користь санкційної особи, до якої застосовано санкцію “блокування активів у новій редакції”, від підконтрольної особи такої санкційної особи, не зараховуються на відкритий у небанківській установі рахунок отримувача (за наявності такого рахунку) та не видаються готівкою, а блокуються та обліковуються в порядку, визначеному у внутрішніх документах із питань реалізації санкцій;
5) кошти, що надійшли на користь санкційної особи, до якої застосовано санкції “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції”, від інших осіб, не зазначених у підпунктах 3, 4 пункту 29 розділу III цього Положення, зараховуються на відкритий у небанківській установі рахунок цієї санкційної особи та блокуються, а якщо в небанківській установі немає рахунку такої особи - блокуються та обліковуються в порядку, визначеному у внутрішніх документах із питань реалізації санкцій;
6) кошти, що надійшли від підконтрольної особи на користь особи, яка від імені санкційної особи, до якої застосовано санкцію “блокування активів у новій редакції”, може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження такою підконтрольною особою, не зараховуються на відкритий у небанківській установі рахунок отримувача (за наявності такого рахунку) та не видаються готівкою, а блокуються та обліковуються в порядку, визначеному у внутрішніх документах із питань реалізації санкцій;
7) кошти, що надійшли на користь санкційної особи, до якої застосовано санкцію “зупинення фінансових операцій”, не зараховуються на відкритий у небанківській установі рахунок отримувача (за наявності такого рахунку) та не видаються готівкою, а обліковуються в порядку, визначеному у внутрішніх документах із питань реалізації санкцій;
8) кошти, що надійшли на користь санкційної особи, до якої застосовано санкції “зупинення операцій за рахунками фізичної особи” або “зупинення операцій за рахунками юридичної особи”, для подальшого зарахування на рахунок такої особи, не зараховуються на відкритий у небанківській установі рахунок отримувача (за наявності такого рахунку), а обліковуються в порядку, визначеному у внутрішніх документах із питань реалізації санкцій;
9) кошти, що надійшли на користь санкційної особи, до якої застосовано санкцію “зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань” (як виконання економічних та фінансових зобов’язань), не зараховуються на відкритий у небанківській установі рахунок отримувача (за наявності такого рахунку) та не видаються готівкою, а обліковуються в порядку, визначеному у внутрішніх документах із питань реалізації санкцій;
10) кошти, що надійшли на користь санкційної особи, до якої застосовано санкцію “зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)”, як надання кредиту, позики, фінансової допомоги, гарантії, здійснення кредитування через купівлю цінних паперів, придбання цінних паперів, не зараховуються на відкритий у небанківській установі рахунок отримувача (за наявності такого рахунку) та не видаються готівкою, а обліковуються в порядку, визначеному у внутрішніх документах із питань реалізації санкцій;
11) кошти, що надійшли на користь санкційної особи, до якої одночасно застосовано санкції “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції” та хоча б одну з таких санкцій, як “зупинення операцій за рахунками фізичної особи”/“зупинення операцій за рахунками юридичної особи” (якщо кошти надійшли для подальшого зарахування на рахунок такої фізичної/юридичної особи), “зупинення фінансових операцій”, “зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань” (як виконання економічних та фінансових зобов’язань), “зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)” (як надання кредиту, позики, фінансової допомоги, гарантії, здійснення кредитування через купівлю цінних паперів, придбання цінних паперів), не зараховуються на відкритий у небанківській установі рахунок отримувача (за наявності такого рахунку) та не видаються готівкою, а обліковуються в порядку, визначеному у внутрішніх документах із питань реалізації санкцій;
12) кошти, що надійшли на користь клієнта від санкційної особи, до якої застосовано санкції “блокування активів”/“блокування активів у новій редакції” та/або “зупинення фінансових операцій”, або від іншої особи, щодо якої в небанківської установи наявна інформація, що вона діє від імені такої санкційної особи, не зараховуються на відкритий у небанківській установі рахунок такого клієнта (за наявності такого рахунку) та не видаються готівкою, а обліковуються в порядку, визначеному у внутрішніх документах із питань реалізації санкцій;
13) кошти, що надійшли в межах України на користь клієнта з рахунку санкційної особи, до якої застосовано санкції “зупинення операцій за рахунками фізичної особи” або “зупинення операцій за рахунками юридичної особи”, або від іншої особи, щодо якої в небанківської установи наявна інформація, що вона діє від імені такої санкційної особи, не зараховуються на відкритий у небанківській установі рахунок такого клієнта (за наявності такого рахунку) та не видаються готівкою, а обліковуються в порядку, визначеному у внутрішніх документах із питань реалізації санкцій.