Банкам заборонено повертати/перераховувати/виплачувати готівкою кошти, що розміщені на вкладних (депозитних) рахунках, на користь:
1) санкційних осіб, до яких застосовано хоча б одну з таких санкцій:
“блокування активів” (у разі здійснення перерахування коштів за межі України або виплати коштів готівкою);
“блокування активів у новій редакції”:
у разі здійснення перерахування коштів на користь такої санкційної особи, яка за обґрунтованим письмовим висновком банку може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження банком як підконтрольною особою;
у разі здійснення перерахування коштів на користь особи, яка від імені санкційної особи, до якої застосовано санкцію “блокування активів у новій редакції”, може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження банком як підконтрольною особою;
у разі здійснення перерахування коштів за межі України або виплати коштів готівкою;
“зупинення фінансових операцій”;
“зупинення операцій за рахунками фізичної особи”/“зупинення операцій за рахунками юридичної особи” (у разі здійснення перерахування коштів з/на рахунку/рахунок такої санкційної особи);
“запобігання виведенню капіталів за межі України” (у разі здійснення фінансової операції, що передбачає перерахування коштів за межі України або наслідком якої може бути виведення капіталів за межі України);
2) інших осіб із вкладних (депозитних) рахунків, відкритих санкційним особам, до яких застосовано хоча б одну з таких санкцій:
“блокування активів”/“блокування активів у новій редакції”;
“зупинення фінансових операцій”;
“зупинення операцій за рахунками фізичної особи”/“зупинення операцій за рахунками юридичної особи”;
“запобігання виведенню капіталів за межі України” (у разі здійснення фінансової операції, що передбачає перерахування коштів за межі України або наслідком якої може бути виведення капіталів за межі України).