Необхідність і доцільність проведення профілактичного заходу та його форми визначаються наявністю достовірної інформації про причини, умови, а також про правопорушення з боку конкретних осіб, які, хоча ще не містять складу злочину, але можуть сприяти його вчиненню. Зазначена інформація підлягає обов'язковій попередній перевірці уповноваженими посадовими особами митної служби.