Банк має право не визначати групи пов’язаних контрагентів у таких випадках:
1) контрагенти пов’язані на підставі критерію відносин контролю / критерію економічної залежності з центральним урядом / регіональним урядом / органом місцевого самоврядування;
2) контрагенти пов’язані на підставі критерію відносин контролю / критерію економічної залежності у зв’язку з наявністю торгових експозицій / внесків до гарантійного фонду щодо одного й того самого центрального контрагента;
3) контрагенти є суб’єктами господарювання, включаючи суб’єктів природних монополій, та між ними наявні відносини економічної залежності внаслідок діяльності у сфері, що належить до природної монополії згідно із Законом України “Про природні монополії”.