Банк визначає групою пов’язаних контрагентів двох або більше контрагентів, які несуть спільний ризик, у зв’язку з наявністю хоча б одного з таких критеріїв:
1) наявні відносини контролю між особами - фізична або юридична особа (далі - особа) здійснює контроль за діяльністю іншої особи / інших осіб;
2) наявна економічна залежність між особами - у разі наявності в особи фінансових труднощів, включаючи труднощі з фінансуванням / виконанням зобов’язань, найімовірніше, що інша особа / інші особи внаслідок цього також матиме / матимуть фінансові труднощі;
3) наявні одночасно відносини контролю та економічна залежність між особами.