Банк забезпечує своєчасне визначення груп пов’язаних контрагентів шляхом належної оцінки структури власності контрагентів, характеру відносин між контрагентами, між контрагентами й особами, які не є контрагентами, та їхньої відповідності критеріям і ознакам, визначеним у розділі VII цього Положення, за результатами комплексного аналізу всієї наявної та доступної інформації, включаючи інформацію, отриману від контрагентів, щонайменше під час установлення ділових відносин з контрагентами та подальшого періодичного моніторингу ризиків, що виникають за операціями з контрагентами.
Банк установлює у внутрішньобанківському положенні порядок та процедури з визначення груп пов’язаних контрагентів та формування банком судження про визнання / припинення визнання / невизнання групи пов’язаних контрагентів, включаючи ознаки, які свідчать про наявність спільного економічного ризику (далі - спільний ризик) між особами, визначені на підставі сформованого банком судження, яке ґрунтується на власному досвіді банку щодо відносин між особами.