Банк у внутрішньобанківському положенні визначає порядки, процедури, методики, застосування яких забезпечує:
1) своєчасне та повне виявлення значних експозицій, моніторинг, звітування та контроль усіх значних експозицій банку / КІП і подальших змін до них, ґрунтуючись на розподілі обов’язків, повноважень між підрозділами банку / учасниками КІП із застосуванням моделі трьох ліній захисту згідно з Положенням № 64;
2) належну оцінку для визначення груп пов’язаних контрагентів характеру відносин між контрагентами, між контрагентами та особами, які не є контрагентами, включаючи відносини з надавачами забезпечення, емітентами / боржниками за активами інститутів спільного інвестування, емітентів базових інструментів за деривативами;
3) коректність розрахунку значення нормативу максимального розміру значної експозиції щодо контрагентів / груп пов’язаних контрагентів;
4) регламентацію інших питань, що пов’язані з отриманням і аналізом на регулярній основі інформації / даних для цілей визначення значних експозицій та розрахунку нормативу максимального розміру значної експозиції, та враховують вимоги цього Положення.
Мінімальний перелік порядків, процедур та методик, які є обов’язковими для визначення у внутрішньобанківському положенні, зазначений у додатку 1 до цього Положення.