Юридична особа для отримання ліцензії зобов'язана виконати такі вимоги:
1) розробити внутрішні документи (положення, інструкції, правила тощо), які визначають структуру юридичної особи, функції підрозділу з надання банкам послуг з інкасації і установлюють порядок надання банкам послуг з інкасації;
2) створити підрозділ для надання банкам послуг з інкасації, працівники якого мають певну кваліфікацію, пройшли навчання та склали успішно заліки за фахом.
3) забезпечити схоронність готівки під час надання банкам послуг з інкасації з використанням вогнепальної зброї або спеціальних пристроїв для зберігання цінностей або залучити до охорони суб'єкти господарювання, які мають право надавати послуги, пов'язані з охороною майна та фізичних осіб з використанням вогнепальної зброї;
{Підпункт 3 пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 4 від 16.01.2017 }
4) мати власний (або отриманий у фінансовий лізинг, або орендований на строк не менше одного року) у кількості не менше двох одиниць оперативний автотранспорт з панцеровим захистом не нижче 3 класу захисту згідно з Державним стандартом України ДСТУ 3975-2000 "Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги", затвердженим наказом Держстандарту України від 07 липня 2000 року № 429 (далі - ДСТУ 3975-2000), обладнаний засобами радіозв'язку (радіостанції, засоби стільникового, супутникового, транкінгового зв'язку тощо), системою відстеження рухомих об'єктів, за допомогою якої здійснюється контроль за переміщенням транспортного засобу, та іншим обладнанням згідно з додатком 1 до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14 лютого 2007 року № 45, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 березня 2007 року за № 181/13448 (зі змінами). Оперативний автотранспорт повинен мати вмонтований сейф для зберігання цінностей, що відповідає вимогам Державного стандарту України ДСТУ EN 1143-1:2014 "Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробовування на тривкість щодо зламування. Частина 1. Сховища, двері сховищ, сейфи та сейфи ATM", затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 грудня 2014 року № 1494 (далі - ДСТУ EN 1143-1:2014), та/або депозитну систему, що відповідає вимогам Державного стандарту України ДСТУ EN 1143-2:2014 "Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробовування на тривкість щодо зламування. Частина 2. Депозитні системи", затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 грудня 2014 року № 1494 (далі - ДСТУ EN 1143-2:2014);
{Підпункт 4 пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 4 від 16.01.2017 }
4 - 1 ) мати власне або орендоване на строк не менше п'яти років приміщення;
{Пункт 8 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 4 від 16.01.2017 }
5) забезпечити працівників, які надають послуги з інкасації, індивідуальними засобами захисту (бронежилети, шоломи тощо) та засобами радіозв'язку.
{Абзац другий підпункту 5 пункту 8 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 4 від 16.01.2017 }