Юридична особа для здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки додатково до вимог, зазначених у розділах II, IV, V, VI цього Положення, повинна мати:
1) грошові кошти в розмірі, достатньому для покриття витрат, передбачених бізнес-планом на перший рік діяльності для здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки;
2) окремий підрозділ або кілька підрозділів, що забезпечуватимуть оброблення готівки на обладнанні для автоматизованого оброблення готівки (сортування за категоріями придатні/зношені, виявлення сумнівних банкнот), ручне перерахування відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку з питань ведення касових операцій в Україні;
3) працівників, які пройшли підготовку (перепідготовку) для роботи на обладнанні для автоматизованого оброблення готівки, з якими укладено договори про повну матеріальну відповідальність;
4) власні або орендовані на строк не менше двох років приміщення для здійснення діяльності з оброблення та зберігання готівки, які відповідають вимогам щодо організації захисту приміщень юридичної особи, визначеним у Правилах № 63;
5) власне або орендоване на строк не менше двох років обладнання для:
автоматизованого оброблення готівки, яке програмно адаптовано до банкнот національної валюти (гривні) та здатне забезпечити автоматизоване оброблення готівки (сортування на “придатні” та “зношені”) з урахуванням вимог, визначених нормативно-правовими актами Національного банку з питань ведення касових операцій в Україні. Забезпечення виконання зазначених вимог повинно відображатися у відповідному протоколі/акті компанією, яка здійснювала постачання або сервісне обслуговування зазначеного обладнання;
перерахування монет;
пакування готівки;
6) програмний комплекс для відображення процесів оброблення/переміщення готівки в системі електронного обліку;
7) сховища (сейфи) для зберігання готівки з класом опору, які відповідають вимогам Правил № 63;
8) місця під’їздів оперативних автомобілів, місця для завантаження/розвантаження готівки (бокс інкасації або відгороджена територія із забезпеченням захисту периметра зони проведення вантажних робіт охороною та виключенням можливості доступу сторонніх осіб до цієї зони та можливістю зовнішнього спостереження за процесом завантаження/розвантаження цінностей з автотранспорту), що обладнані системами відеоспостереження з обов’язковою реєстрацією та архівацією сигналу строком не менше 30 діб;
9) керівник підрозділу з оброблення та зберігання готівки повинен мати бездоганну ділову репутацію та відповідати вимогам щодо професійної придатності, установленим цим Положенням;
10) строк діяльності з надання послуг з інкасації не менше одного року з дати отримання ліцензії (крім юридичних осіб, створених банками для надання відповідних послуг);
11) перевищення власного капіталу над статутним капіталом:
станом на останню звітну дату, що передує даті подання пакета документів;
за попередній звітний рік.
{Пункт 69 розділу X в редакції Постанови Національного банку № 115 від 08.11.2021 }