Ст. pd1_64. Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з…, п. 64

Національний банк має право прийняти рішення про анулювання відкликання ліцензії за наявності таких підстав:

1) подання юридичною особою заяви про анулювання ліцензії. Не є підставою для анулювання ліцензії заява юридичної особи про анулювання її ліцензії, що подана після прийняття Національним банком рішення про проведення перевірки дотримання юридичною особою вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку з питань інкасації коштів, перевезення валютних цінностей банків в Україні, ведення касових операцій в Україні, а також до закінчення строку цієї перевірки та усунення виявлених порушень (у разі їх наявності);

{Абзац перший пункту 64 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 111 від 02.06.2022 }

2) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи;

1) подання юридичною особою заяви про відкликання ліцензії. Не є підставою для відкликання ліцензії заява юридичної особи про відкликання її ліцензії, що подана після прийняття Національним банком рішення про проведення перевірки дотримання юридичною особою вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку з питань інкасації коштів, перевезення валютних цінностей банків в Україні, ведення касових операцій в Україні, а також до закінчення строку цієї перевірки та усунення виявлених порушень (у разі їх наявності). Рішення про відкликання ліцензії за заявою юридичної особи Національний банк приймає протягом 30 робочих днів з дня її отримання;

3) невиконання юридичною особою вимог Національного банку про усунення виявлених порушень вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку з питань інкасації коштів, перевезення валютних цінностей банків в Україні, ведення касових операцій в Україні, вимог цього Положення;

{Абзац другий пункту 64 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 111 від 02.06.2022 }

2) наявність в Єдиному державному реєстрі відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи;

{Абзац третій пункту 64 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 111 від 02.06.2022 }

3) невиконання юридичною особою вимоги Національного банку про усунення виявлених порушень вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку з питань інкасації коштів, перевезення валютних цінностей банків в Україні, ведення касових операцій в Україні, вимог цього Положення;

{Абзац четвертий пункту 64 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 111 від 02.06.2022 }

4) не усунення юридичною особою протягом одного року після зупинення дії ліцензії порушень вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, ведення касових операцій в Україні;

5) повторне порушення юридичною особою однієї з вимог, установлених цим Положенням (повторним порушенням є вчинення юридичною особою протягом двох років із дня видання Національним банком розпорядження вимоги про усунення порушень вимог цього Положення, порушення хоча б однієї з вимог цього Положення, щодо яких уже видавалося розпорядження);надсилалася вимога);

{Абзац шостий пункту 64 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 111 від 02.06.2022 }

6) виявлення недостовірності відомостей у документах, поданих юридичною особою разом із заявою про отримання ліцензії або невиконання взятих нею зобов'язань;

7) відмова юридичної особи в проведенні перевірки уповноваженими представниками Національного банку. Відмовою є недопущення уповноважених представників Національного банку до здійснення перевірки додержання ліцензійних умов, якщо немає передбачених для цього законом підстав (ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу уповноважених представників Національного банку, відмова їм у доступі до місць проведення діяльності, що підлягає ліцензуванню);

8) наявність документального підтвердження факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю юридичної особи осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

9) наявність підтвердженої інформації щодо порушення проти юридичної особи справи про банкрутство;

{ Абзац десятий пункту 64 розділу IX виключено на підставі Постанови Національного банку № 111 від 02.06.2022}

10) невідповідність структури власності юридичної особи вимогам щодо прозорості, установленим цим Положенням (у разі зміни структури власності юридичної особи);

10) невідповідність структури власності юридичної особи вимогам, установленим цим Положенням, Положенням № 30, та її неприведення у відповідність до зазначених вимог в установлений Національним банком строк після прийняття рішення про визнання непрозорою;

{Абзац десятий пункту 64 розділу IX в редакції Постанови Національного банку № 111 від 02.06.2022} }

11) невідповідність ділової репутації юридичної особи, її керівників, власників істотної участі, головного бухгалтера та керівника підрозділу інкасації юридичної особи вимогам, установленим цим Положенням;

{Підпункт 11 пункту 64 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021 }

12) наявність підтвердженої інформації щодо порушення юридичною особою вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

13) ненадання юридичною особою банкам послуг з інкасації протягом одного року з дня отримання ліцензії;

14) припинення надання банкам послуг з інкасації на строк більше ніж на 90 календарних днів та не відновлення надання банкам послуг з інкасації протягом 30 календарних днів із дня отримання від Національного банку попередження стосовно можливості анулювання відкликання ліцензії.

{Пункт 64 розділу IX доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021 08.11.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 111 від 02.06.2022 }

Національний банк має право прийняти рішення про анулювання відкликання ліцензії за заявою юридичної особи про анулювання відкликання ліцензії протягом 30 робочих днів з дати її отримання.

{Пункт 64 розділу IX доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 111 від 02.06.2022 }