Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою → VI. Порядок розгляду питання про відповідність керівників компанії, власників істотної участі в ній, головного бухгалтера, керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки вимогам законодавства України
Днем початку адміністративного провадження у випадках, визначених у пунктах 57, 63 розділу VІ цього Положення, є день складання доповідної записки / довідки, у якій зафіксовано обставини, що можуть бути підставою для прийняття Національним банком рішення щодо особи.