Ст. pd1_6. Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з…, п. 6

Юридична особа має право розпочати надання банкам послуг з інкасації з дати внесення в електронний реєстр ліцензій на інкасацію облікового запису про надання ліцензії.

Національний банк видає ліцензію заявнику за умови дотримання ним таких вимог:

Юридична особа має право розпочати здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки з дати внесення в електронний реєстр ліцензій на інкасацію облікового запису про надання погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки.

1) наявність та відповідність вимогам законодавства України, Положення № 30 та нормативно-правових актів Національного банку з питань організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, порядку організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, організації захисту приміщень банків в Україні затверджених внутрішніх документів (положення, інструкції, правила) заявника, які визначають структуру заявника, функції структурних та відокремлених підрозділів (далі - підрозділ) відповідно до обраного виду діяльності та порядок їх діяльності;

{Пункт 6 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 89 від 08.07.2019 }

2) фінансовий стан заявника відповідає вимогам, визначеним у розділі III цього Положення;

{Пункт 7 розділу I набирає чинності з 1 квітня 2019 року. Див. пункт 5 Постанови Національного банку № 150 від 22.12.2018 }

3) заявник, власники істотної участі в ньому відповідають вимогам щодо ділової репутації, визначеним у розділі IV цього Положення;

4) керівники заявника та головний бухгалтер, керівник підрозділу інкасації, керівник підрозділу з оброблення та зберігання готівки відповідають вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, визначеним у розділі IV цього Положення;

5) структура власності заявника відповідає вимогам Положення № 30 з урахуванням особливостей, встановлених цим Положенням;

6) заявник відповідно до обраного(их) виду(ів) діяльності виконав вимоги, визначені в розділах VIII, IX цього Положення.