Національний банк має право відмовити юридичній особі у видачі ліцензії, якщо:
Кваліфікаційна комісія має право проводити співбесіду з керівниками, головним бухгалтером, керівником підрозділу інкасації, керівником підрозділу з оброблення та зберігання готівки компанії в разі розгляду питання про їхню відповідність вимогам щодо ділової репутації, визначеним у розділі IV цього Положення, або клопотання про незастосування до них ознак небездоганної ділової репутації, визначених у розділі V цього Положення (рішення про проведення співбесіди приймає уповноважена особа Національного банку).
1) документи містять недостовірну інформацію або не відповідають вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку з питань готівкового обігу або Положення № 30;
{Підпункт 1 пункту 59 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 111 від 02.06.2022 }
2) фінансовий стан юридичної особи не відповідає вимогам, визначеним розділом V цього Положення;
3) юридична особа, хоча б один із її керівників, власників істотної участі та/або головний бухгалтер, керівник підрозділу інкасації не відповідають вимогам до ділової репутації або професійної придатності, установленим цим Положенням;
{Підпункт 3 пункту 59 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021 }
4) структура власності юридичної особи не відповідає вимогам щодо прозорості, установленим Положенням № 30;
{Підпункт 4 пункту 59 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 115 від 08.11.2021 , № 111 від 02.06.2022 }
5) юридичною особою, її керівниками, власниками істотної участі в ній не дотримані вимоги цього Положення.
{Підпункт 5 пункту 59 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 111 від 02.06.2022 }