Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою → VI. Порядок розгляду питання про відповідність керівників компанії, власників істотної участі в ній, головного бухгалтера, керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки вимогам законодавства України
Національний банк має право вимагати надання інформації, документів, пояснень щодо керівника, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу, керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки компанії для оцінки їх відповідності вимогам щодо ділової репутації, визначених цим Положенням, від компанії, самої особи.