Ст. pd1_45. Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з…, п. 45

Національний банк на підставах та в порядку, передбачених Положенням № 30, розглядає питання та приймає рішення про:

Національний банк має право здійснювати оцінку ділової репутації юридичних і фізичних осіб на підставі документів та інформації, отриманих від юридичних та фізичних осіб, державних органів, а також із офіційних джерел.

1) визнання структури власності юридичної особи непрозорою;

2) визнання структури власності юридичної особи прозорою;

3) відмову у визнанні структури власності юридичної особи прозорою.