Терміни в цьому Положенні вживаються в такому значенні:
Заявник, який звертається до Національного банку для отримання ліцензії, зобов’язаний відповідати вимогам, визначеним цим Положенням.
1) головний бухгалтер - бухгалтер, який очолює створену бухгалтерську службу, штатний бухгалтер юридичної особи, якщо в юридичній особі не створено бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером, особа, яка його заміщує, або особа, на яку покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку (позаштатний спеціаліст з бухгалтерського обліку, зареєстрований як фізична особа-підприємець, який провадить підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, та спеціаліст з бухгалтерського обліку централізованої бухгалтерії, підприємства, що провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності;
2) дата подання пакета документів - дата реєстрації в Національному банку повного пакета документів, передбачених у пунктах 15, 16 розділу III або пункті 70 розділу X цього Положення;
3) держава-агресор - держава, що здійснює/здійснювала збройну агресію проти України в значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України";
4) електронний реєстр ліцензій на інкасацію - електронний реєстр ліцензій на надання банкам послуг з інкасації, який ведеться Національним банком за допомогою відповідного комплексу організаційно-технічних засобів;
5) кваліфіковане бюро кредитних історій - Перше всеукраїнське бюро кредитних історій, Українське бюро кредитних історій та Міжнародне бюро кредитних історій. Якщо фізична особа постійно проживає або головний офіс юридичної особи зареєстровано на території іноземної країни, то кваліфікованим бюро кредитних історій є найбільше за кількістю наявних у відповідній країні кредитних історій бюро кредитних історій (інший суб'єкт, до функцій якого належать збирання, обробка, зберігання і використання інформації, що становить кредитну історію);
6) керівники юридичної особи - одноосібний виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу та члени ради (наглядової, спостережної ради - за наявності) юридичної особи;
7) ліцензія на надання банкам послуг з інкасації (далі - ліцензія) - ліцензія, яку видає Національний банк юридичній особі згідно з цим Положенням та яка засвідчує право такої юридичної особи надавати банкам послуги з інкасації;
8) остаточні ключові учасники - ключові учасники - фізичні особи, а також ключові учасники - юридичні особи, які у своєму складі не мають ключових учасників. Остаточними ключовими учасниками є держава (в особі відповідного державного органу), територіальна громада (в особі відповідного органу місцевого самоврядування), міжнародна фінансова установа, а також публічна компанія, якщо вони володіють двома і більше відсотками корпоративних прав юридичної особи або ключового учасника в структурі власності юридичної особи;
9) підрозділ з оброблення та зберігання готівки - структурний підрозділ юридичної особи, до функцій якого віднесено здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки;
10) підрозділ інкасації - структурний підрозділ юридичної особи, до функцій якого віднесено надання банкам послуг з інкасації;
11) податковий резидент - особа, яка відповідно до законодавства України/ іноземної країни вважається резидентом України/іноземної країни для цілей оподаткування;
12) уповноважена особа - фізична особа, яка має право на прийняття відповідних рішень чи вчинення відповідних дій від імені юридичної/фізичної особи на підставі довіреності (іншого документа, що надає відповідні повноваження);
13) уповноважена посадова особа Національного банку - Голова Національного банку, перший заступник Голови Національного банку, заступники Голови Національного банку, керівники підрозділів Національного банку та їх заступники, які забезпечують виконання функцій Національного банку, передбачених цим Положенням, керівник із ліцензування (керівник структурного підрозділу Національного банку, відповідального за ліцензування, його заступник, керівник підрозділу в складі зазначеного структурного підрозділу Національного банку, його заступник або особи, які виконують їхні обов'язки);
14) юридична особа - будь-яка юридична особа, створена і зареєстрована в установленому законодавством України порядку, яка не є банком або фінансовою установою і здійснює свою діяльність згідно із законодавством України та установчими документами.
Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку з питань готівкового обігу та Положенням про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30 (далі - Положення № 30).
{ Пункт 4 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 111 від 02.06.2022 }