Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов’язаними з професійною діяльністю, є:
1) звільнення фізичної особи протягом останніх п’яти років за систематичне або одноразове грубе порушення особою своїх посадових обов’язків та/або правил трудового розпорядку, за порушення законодавства України про запобігання корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою / службовим становищем або іншого правопорушення;
2) обіймання особою посади / посад керівника, головного бухгалтера, ключової особи (у значенні, встановленому нормативно-правовим актом Національного банку з питань авторизації надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг) Положенням № 199) фінансової установи, оператора поштового зв’язку (виконання обов’язків за посадою) сукупно понад шість місяців без погодження Національного банку, якщо таке погодження було обов’язковим відповідно до законодавства України [застосовується з першого дня сьомого місяця після дня обрання (призначення) особи на посаду (у разі обіймання кількох посад або однієї посади кілька разів без погодження Національним банком - після дня обрання (призначення) особи на першу з таких посад) та протягом трьох років із дати усунення цього порушення];
{Підпункт 2 пункту 35 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 152 від 19.12.2025 }
3) застосування до фізичної особи дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю, анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю або діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), позбавлення права на здійснення діяльності приватного виконавця (застосовується протягом трьох років із дня прийняття відповідного рішення);
4) звільнення фізичної особи з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв’язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності (застосовується протягом трьох років із дня прийняття відповідного рішення).рішення);
5) притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення порядку зайняття діяльністю з надання фінансових послуг (з урахуванням умов статті 39 Кодексу України про адміністративні правопорушення);
{Пункт 35 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 152 від 19.12.2025 }
6) обіймання особою посади керівника, головного бухгалтера або ключової особи в юридичній особі (виконання обов’язків за посадою), щодо якої Національний банк прийняв рішення, зазначене в пункті 18 розділу III Положення № 105, крім рішення про неналежність певних послуг чи операцій, які за своєю суттю містять ознаки одного чи кількох видів фінансових послуг згідно із Законом про фінансові послуги та/або спеціальними законами, до певного виду фінансових послуг, визначених частиною першою статті 4 Закону про фінансові послуги, сукупно понад шість місяців до прийняття цього рішення.
{Пункт 35 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 152 від 19.12.2025 }
Національний банк застосовує норму, зазначену в підпункті 6 пункту 35 розділу IV цього Положення, протягом десяти років із дня прийняття відповідного рішення.
{Пункт 35 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 152 від 19.12.2025 }
Строк, зазначений у підпункті 2 пункту 35 розділу IV цього Положення, не включає період розгляду Національним банком пакета документів, поданого відповідно до вимог пунктів 696, 697 глави 62 розділу IX Положення № 199.
{Пункт 35 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 152 від 19.12.2025 }