Ст. pd1_34. Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з…, п. 34

У випадку, передбаченому пунктом 6 розділу І цього Положення, Правління Національного банку приймає рішення про припинення дії ліцензії відповідно до порядку, визначеного пунктами 31, 32 розділу V цього Положення, на підставі матеріалів перевірки юридичної особи або звітної інформації, отриманої від банків.

Юридична особа, яка отримала ліцензію, зобов'язана подати до Національного банку протягом 10 робочих днів із дати настання змін у відомостях про структуру власності юридичної особи (змін у складі або в розмірі участі власників істотної участі в юридичній особі, у складі або розмірі участі десяти найбільших остаточних ключових учасників у юридичній особі за умови, що зміни розміру участі в юридичній особі перевищують один відсоток статутного капіталу юридичної особи) передбачені пунктом 33 розділу VII цього Положення документи про структуру власності разом з оригіналом або копією договору купівлі-продажу (іншого правочину), унаслідок виконання якого відбулися відповідні зміни у відомостях про структуру власності. У повідомленні, яке подається разом із документами про структуру власності у зв'язку зі змінами у відомостях про структуру власності, обов'язково наводиться короткий опис змін із посиланням на реквізити правочинів, на підставі яких відбулися зміни.

Також рішення про припинення дії ліцензії приймається за наявності підтвердженої інформації щодо порушення проти юридичної особи справи про банкрутство або в разі звернення юридичної особи щодо отримання ліцензії у зв'язку зі зміною її назви.

Юридична особа, яка отримала ліцензію, у разі зміни власників істотної участі одночасно з відомостями, зазначеними в абзаці першому пункту 34 розділу VII цього Положення, подає кредитні звіти з кваліфікованих бюро кредитних історій щодо нових власників істотної участі, а щодо нових власників істотної участі - фізичних осіб - також довідки Міністерства внутрішніх справ України, видані не раніше ніж за один місяць до дати їх подання до Національного банку, про те, що не було притягнень до кримінальної відповідальності або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України.

{Пункт 34 розділу V в редакції Постанови Національного банку № 4 від 16.01.2017 }

Директор

Департаменту грошового обігу

В.П. Зайвенко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови

Національного банку України

Я.В. Смолій