Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов’язаними з дотриманням закону та публічного порядку, є:
1) наявність у фізичної особи судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, злочини, повязані з фінансуванням тероризму та терористичними актами, за злочини у сфері господарської діяльності, злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та злочини у сфері службової і професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, не знятої або не погашеної в установленому законодавством України порядку;
2) застосування Україною, іноземними державами (крім держави-агресора), міждержавними об’єднаннями та/або міжнародними організаціями санкцій до фізичної особи (застосовується протягом строку дії санкцій і протягом трьох років після їх скасування або закінчення строку, на який їх було введено);
3) включення фізичної особи до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом строку перебування особи в переліку та протягом десяти років після її виключення з нього);
4) наявність у фізичної особи громадянства та/або податкового резидентства, та/або місця її постійного проживання в державі-агресорі;
5) позбавлення фізичної особи права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду (застосовується впродовж строку дії такого покарання);
6) надання фізичною особою недостовірної інформації Національному банку, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення (застосовується протягом трьох років із дня встановлення факту недостовірності такої інформації);
7) невиконання особою протягом останніх трьох років взятих на себе особистих зобов’язань і/або гарантійних листів, наданих Національному банку;
8) наявність інформації про те, що особа є одночасно власником істотної участі та/або керівником та/або головним бухгалтером інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави-агресора), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною або яких включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом строку дії санкції та/або перебування особи в переліку та протягом п’яти років після скасування санкцій, та/або виключення особи з переліку).
{Підпункт 8 пункту 32 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 152 від 19.12.2025 }
9) набуття особою прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами частки в юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор та/або має відокремлений підрозділ у державі-агресорі, крім випадків:
набуття особою прямо та/або опосередковано частки (акцій) у такій юридичній особі внаслідок звернення стягнення на частку (акції) з метою задоволення вимог кредитора;
набуття особою частки (акцій) в юридичній особі, яка володіє прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, через опціон (якщо договір опціону укладено до 12 грудня 2025 року) / пенсійний фонд / інвестиційний фонд;
набуття особою частки (акцій) в юридичній особі, яка володіє прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, у межах реалізації юридичною особою, яка володіє прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, системи мотивації персоналу, включаючи пенсійні накопичення;
збільшення особою частки в юридичній особі, яка володіє прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, унаслідок анулювання частини власних акцій;
набуття особою частки (акцій) в юридичній особі, яка володіє прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, у результаті виплати дивідендів часткою (акціями).
{Пункт 32 розділу IV доповнено новим підпунктом 9 згідно з Постановою Національного банку № 152 від 19.12.2025 }