Юридична особа, її керівники та власники істотної участі, а також головний бухгалтер та керівник підрозділу інкасації, керівник підрозділу з оброблення та зберігання готівки, повинні відповідати вимогам щодо наявності у них бездоганної ділової репутації, установленим розділом VI цього Положення.
Випадками, які не вважаються Рішенням про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру відповідно до пункту 27 розділу IV цього Положення, є:
{Пункт 28 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021 }
1) відкликання (анулювання) ліцензії у зв’язку з нездійсненням компанією-перевізником / іноземною компанією-перевізником або компанією з оброблення готівки / іноземною компанією з оброблення готівки, або інкасаторською компанією / іноземною інкасаторською компанією діяльності з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей та/або діяльності з оброблення та зберігання готівки;
2) відкликання (анулювання) ліцензії або анулювання ліцензії у зв’язку з ненаданням фінансовою установою жодної фінансової послуги протягом року з дня її отримання / нездійснення жодної валютної операції протягом шести місяців із дня внесення облікового запису про видачу ліцензії / припинення здійснення небанківською установою валютних операцій більше ніж на 180 календарних днів та невідновлення такої діяльності протягом 90 календарних днів із дня отримання повідомлення про це від Національного банку / ненадання платіжною установою, установою електронних грошей, оператором поштового зв’язку фінансової платіжної послуги з переказу коштів без відкриття рахунку, що є валютною операцією, протягом шести місяців із дня внесення облікового запису про видачу ліцензії до електронного реєстру;
3) якщо професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків не розпочав провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надавав додаткових послуг, передбачених ліцензією на провадження певного виду професійної діяльності, протягом 12 місяців з дати отримання такої ліцензії, якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює такий вид професійної діяльності;
4) якщо професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків не здійснював професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надавав додаткових послуг, визначених ліцензією на провадження певного виду професійної діяльності, протягом шести місяців поспіль, якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює такий вид професійної діяльності;
5) припинення авторизації діяльності надавача фінансових платіжних послуг / надавача обмежених платіжних послуг у зв’язку з тим, що надавач фінансових / обмежених платіжних послуг не розпочав провадження діяльності з надання фінансових / обмежених платіжних послуг або припинив надання таких послуг протягом строків, визначених у Положенні про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 07 жовтня 2022 року № 217 (зі змінами) (далі - Положення № 217).