Ст. pd1_19. Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з…, п. 19

Національний банк має право для уточнення/перевірки наданих відповідно до цього Положення документів/інформації та/або для підтвердження виконання юридичною особою встановлених цим Положенням вимог вимагати в юридичної особи подання додаткових документів, інформації та пояснень, необхідних для прийняття Національним банком рішень відповідно до цього Положення.

Заявник / компанія перед призначенням особи на посаду керівника, головного бухгалтера, керівника підрозділу інкасації та керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки повинні перевірити відповідність такої особи вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, установленим у розділі IV цього Положення.