Національний банк надає ліцензію юридичній особі за умови дотримання нею таких вимог:
Інкасаторська компанія / компанія-перевізник / компанія з оброблення готівки (далі - компанія) зобов’язана впродовж своєї діяльності забезпечувати наявність мінімального власного капіталу відповідно до обраного(их) виду(ів) діяльності в сумі, установленій у пункті 10 розділу III цього Положення.
1) наявність та відповідність вимогам законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку з питань готівкового обігу, затверджених внутрішніх документів (положення, інструкції, правила) юридичної особи, які визначають структуру юридичної особи, функції підрозділу з надання банкам послуг з інкасації та працівників цього підрозділу і установлюють порядок надання банкам послуг з інкасації;
2) наявність у юридичної особи підрозділу для надання банкам послуг з інкасації приміщення, оперативного автотранспорту, обладнання та дотримання юридичною особою вимог щодо забезпечення схоронності готівки, забезпечення працівників спорядженням та іншими засобами, передбаченими в розділі IV цього Положення;
3) відповідність фінансового стану юридичної особи вимогам розділу V цього Положення;
4) відповідність юридичної особи, власників істотної участі в ній вимогам щодо ділової репутації, визначеним у розділі VI цього Положення;
{Підпункт 4 пункту 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021 }
4 - 1 ) наявність в юридичної особи керівника, головного бухгалтера та керівника підрозділу інкасації, які відповідають вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, визначеним у розділі VI цього Положення;
{Пункт 11 розділу II доповнено новим підпунктом 4 - 1 згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021 }
5) відповідність структури власності юридичної особи вимогам цього Положення та Положення № 30.
{Підпункт 5 пункту 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 111 від 02.06.2022 }