Активів фізичної особи або юридичної особи, що належать декларанту, стосовно якого відкрито судове провадження у вчиненні будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 209, 258 - 5 і 306, у частинах першій і другій статті 368 - 3 , у частинах першій і другій статті 368 - 4 , у статтях 368, 368 - 5, 369 і 369 - 2 Кримінального кодексу України, та/або які підлягають стягненню як необґрунтовані в порядку, установленому в главі 12 розділу III Цивільного процесуального кодексу України.